مبارزه با سوءاستفاده مجرمان اقتصادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، وارد فاز عملیاتی اقدامات محدودکننده شد.
به گزارش خبر، مرکز اطلاعات مالی در تازه‌ترین اقدام خود برای مقابله با جرایم منشأ پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در راستای اختیارات قانونی خود مبنی بر ممنوع‌سازی تعاملات کاری پرخطر و مستعد معاملات مشکوک، ممنوعیت ارائه خدمات جدید API بانکی به صندوق‌های غیرمجاز را اعمال کرد.
این مرکز همچنین از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست کرد از ثبت اشخاص حقوقی با عنوان صندوق قرض‌الحسنه بدون استعلام و مجوز بانک مرکزی خودداری کند.
این اقدام با هدف شبکه‌سازی منسجم در مبارزه با جرایم منشأ پولشویی و پیشگیری از سوءاستفاده مجرمان از مؤسساتی که تحت عنوان صندوق، عملاً عملیات شبه‌بانکی انجام می‌دهند اما تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، صورت می‌گیرد.
بنا بر اعلام رئیس مرکز اطلاعات مالی، قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره ماهیت تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه موضع‌گیری خاصی ندارد؛ لیکن صندوق‌هایی که به فعالیت شبه‌بانکی می‌پردازند حتماً باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند تا راه بر سوءاستفاده مجرمان اقتصادی بسته شود و این اقدام به هیچ عنوان به معنای تقابل با سنت پسندیده و دینی قرض‌الحسنه نیست.
گفتنی است؛ از دوم آبان‌ماه کلیه تراکنش‌های مالی صندوق‌های فاقد مجوز تحت پایش مستمر مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و مقرر شده صندوق‌هایی که بیشترین ریسک سوءاستفاده را دارند و به اخطارها و درخواست‌های مکرر بانک مرکزی بی‌توجه بوده‌اند، مشمول محدودیت‌های قانونی شوند تا نسبت به تعیین تکلیف و اخذ مجوز قانونی از بانک مرکزی اقدام کنند.
۲۲۳۲۲۵
کد مطلب 2297510
-
آغاز محدودیت‌ها علیه صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز/مبارزه با سوءاستفاده مجرمان اقتصادی وارد فاز عملیاتی شد
-
اولین واکنش بازارهای ایران به پیروزی انتخاباتی دمکرات‌ها / بورس برخلاف دلار صعودی شد، طلا و سکه پیشروی کردند / معامله‌گران در انتظار خروجی تحول کنگره
-
قیمت دلار، یورو و انواع ارزها ظهر امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵/ دلار ۲۶۸ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت پیدا کرد + جدول
-
قیمت سکه ظهر امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵/ سکه ۲۶۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش رفت + جدول
-
قیمت طلا ظهر امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵/ طلای ۱۸عیار ۲۵ میلیون و ۷۸۳ هزار تومان قیمت خورد + جدول
-
قیمت طلا ظهر امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵/ طلای ۱۸عیار ۲۵ میلیون و ۷۸۳ هزار تومان قیمت خورد + جدول
-
طلا گران شد؛ هر اونس طلا در معاملات آتی ۳۹۵۸ دلار قیمت خورد/ قیمت جدید طلای جهانی امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵
-
پس‌لرزه باخت انتخاباتی حزب ترامپ / ارزش دلار در پایین‌ترین سطح یک‌ماهه؛ افت معاملات آتی وال‌استریت و بازارهای آسیایی / تشدید نگرانی‌ها در بازار رمزارز
-
اولین واکنش بازارهای ایران به پیروزی انتخاباتی دمکرات‌ها / بورس برخلاف دلار صعودی شد، طلا و سکه پیشروی کردند / معامله‌گران در انتظار خروجی تحول کنگره
-
قیمت سکه ظهر امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵/ سکه ۲۶۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش رفت + جدول